Sr. Director - Compliance Models and Analytics

Країна: Сполучені Штати Америки

Роль Sr. Director - Compliance Models and Analytics надає унікальну можливість керувати командою в створенні, впровадженні та оптимізації складних моделей та аналітики в межах наших функцій комплаєнсу та BSA AML. Ця позиція зосереджена на розробці та підтримці моделей BSA AML найвищого рівня і координації зусиль з регуляторами та командою MRM.

• Керування командою аналітиків з моделювання для розробки стратегій виявлення потенційних фінансових злочинів та підвищення загальної ефективності управління ризиками комплаєнсу.
• Співпраця з внутрішніми та зовнішніми партнерами для вдосконалення моделей комплаєнсу та фінансових злочинів.
• Слідкування за останніми тенденціями та методами галузі, щоб забезпечити ефективність та результативність моделей та процесів.
• Контроль над програмою безперервного розвитку і вдосконалення актуальних моделей.
• Моніторинг ефективності моделей через поточні оцінки продуктивності для виявлення проблем та необхідності внесення коректив.

• Ступінь бакалавра або еквівалентний досвід у фінансах, статистиці/економетриці, математиці або спорідненій сфері. Бажано: ступінь доктора філософії або магістра.
• 12+ років досвіду в розробці моделей, валідації, торгівлі, оцінці вартості, управлінні ризиками у великій фінансовій установі США.
• 5 років досвіду в AML/OFAC або моделях фінансових злочинів.
• Глибоке знання підходів до сегментації, тестування, налаштування порогів та оптимізації.
• Обізнаність з останніми тенденціями та вимогами галузевого регулювання у сфері моніторингу транзакцій та скринінгу санкцій.
• Розуміння регуляторних правил США щодо AML та OFAC.
• Досвід з регулюванням ризиків моделювання, таких як SR11-07, та вміння підготовки якісної документації та тестування моделей.
• Сильні комунікативні навички і вміння працювати з вищим керівництвом, аудиторами та регуляторами.
• Досвід взаємодії з внутрішнім аудитом, MRM і регуляторами.
• Доведена здатність до лідерства в міжфункціональних командних умовах.
• Виняткові кількісні та якісні аналітичні навички, разом з відмінними навичками управління часом та стресом, орієнтованість на командну роботу.
• Вільне володіння мовами програмування, такими як R, Python, C++, SAS тощо.
• Досвід роботи з моделі постачальників, таких як Oracle Mantas, Actimize, Bridger Sanctions Screening, FISERV тощо.

У Santander ми цінуємо та поважаємо різноманіття нашої робочої сили і прагнемо збільшувати різноманітність наших команд. Ми активно заохочуємо всіх подавати заявки. Santander є роботодавцем, що забезпечує рівні можливості. Усі кваліфіковані кандидати отримуватимуть розгляд на працевлаштування незалежно від раси, кольору шкіри, релігії, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, національного походження, генетичних особливостей, інвалідності, віку,