Analista de Operaciones de AML (Monitoreo de Transacciones)

Sobre nosotros :

Luno es la aplicación de inversión en cripto en la que puedes confiar, te permite comprar, almacenar y explorar criptomoneda de manera segura. Estamos comprometidos a poner el poder de la criptomoneda en las manos de todos de manera sensata y responsable.

Desde 2013, hemos ayudado a millones de personas en todo el mundo a invertir de manera segura en cripto. Hacemos esto desmitificando el bombo publicitario y apoyando a los clientes en cada paso del camino. Todos los productos y criptomonedas en nuestra plataforma primero deben cumplir con rigurosos estándares legales, de riesgo y de seguridad técnica. No trabajamos con memecoins.

La transparencia es fundamental para nosotros. Luno almacena toda la cripto en una relación 1:1 y tenemos procesos rigurosos en su lugar para que puedas estar seguro de que tu inversión está segura. Estamos disponibles en más de 40 países en todo el mundo y trabajamos en estrecha colaboración con los respectivos reguladores en todos estos mercados para estar completamente en conformidad, ya que creemos que ésta es la mejor manera de ayudar a todos, en todas partes, a invertir de manera segura.

El rol en resumen:

Serás parte del equipo de Operaciones de Lucha contra el Lavado de Dinero (“AML”) con sede en Sudáfrica, e informarás al Líder del Equipo de Monitoreo de Transacciones de las Operaciones de AML. Nuestro equipo de operaciones de AML se ocupa de nuestro negocio global y está compuesto por un equipo en crecimiento de Lunauts entusiastas y enérgicos. Trabajarás en un entorno acelerado, colaborando con otras unidades de negocio, incluyendo los equipos de Ingeniería, Producto y Legal, dando servicio al negocio a nivel internacional junto con los equipos de África, Asia Pacífico, Europa y Estados Unidos.

Sobre el equipo:

El equipo de Operaciones de AML se ocupa de los aspectos operativos de la identificación de riesgos de delitos financieros para el negocio global de Luno. Nuestra misión es crear una experiencia de cumplimiento de clase mundial para Luno además de nuestros clientes. Nos aseguramos de tener los procesos e información necesarios que nos permitan entender realmente el riesgo de nuestros clientes, monitoreamos cualquier bandera roja externa que los clientes puedan levantar cuando usan Luno y tratamos cualquier pregunta que nuestro negocio o clientes puedan tener sobre cómo se ven las buenas prácticas. Operamos en equipos regionales alrededor del mundo con nuestro equipo central en Sudáfrica.

El rol en resumen:

• Ejecución ágil en proyectos clave y entrega operacional de trabajo dentro del Equipo de Monitoreo de Transacciones, específicamente la ejecución de alertas de monitoreo de transacciones, actividades de reportes regulatorios y solicitudes regulatorias.
• Conocimientos que se requiere tener y aplicar
  • Trabajar en problemas que son variados y que requieren una revisión de diferentes factores, aplicando técnicas aprendidas y contribuyendo al análisis e investigación para resolver problemas para el equipo, dentro del marco de la Política de AML y el Programa General de Gestión de Riesgos y Cumplimiento (“RMCP”).
  • Verificar tu propio trabajo y entrega, comunicar progresos y escalar bloqueos al equipo
  • Apoyar en auditorías de cumplimiento internas
  • Entender las regulaciones de AML y desarrollos en legislación, y señalar cuando sospeches que Luno pueda estar infringiendo las regulaciones
• Investigar, Analizar & Ejecutar:
  • Crear informes/ análisis iniciales para revisión
  • Atender todos los aspectos relacionados con la Regla de Viaje, incluyendo comunicaciones con clientes, diligencia debida del proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) y revisión de cola
  • Navegar y utilizar Chainalysis Reactor de manera eficaz para revisar y evaluar alertas de transacciones de clientes
  • Gestionar y redactar respuestas a solicitudes regulatorias estándar y ad hoc, así como a socios bancarios y otras solicitudes ad hoc de información
  • Ayudar con investigaciones de operaciones a profundidad en perfiles de clientes
  • Manejar salidas de clientes como resultado de revisiones de transacciones
  • Finalizar y presentar informes (sujetos a revisión) en relación con la presentación de informes regulatorios de salida en conjunto con el Oficial de Informe de Lavado de Dinero (“MLRO”) relevante
• Experiencia Tecnológica: Usar herramientas internas de investigación/analíticas, por ejemplo, Chainalysis KYT, Chainalysis Reactor y ComplyAdvantage, a un nivel básico para llevar a cabo investigaciones o análisis en profundidad
• Redacción de Informes y Gestión de Indicadores Clave de Riesgo (KRI): Compilar informes claros y precisos basados en el trabajo realizado y contribuir a los indicadores clave de riesgo aplicables al área funcional.
• Colaboración entre equipos / funciones y Comunicación Escrita / Oral: Desarrollar relaciones de trabajo estables, internas y externas, y comunicarse.
• Objetivos Estratégicos de Negocio & Anti-delitos Financieros: Proporcionar ideas que contribuyan a la dirección estratégica del equipo y la capacidad de entender la estrategia funcional/departamental de Luno.

Un poco sobre ti:

• Educación Terciaria, equivalente a graduado
• Un mínimo de 3 años de experiencia laboral en un campo relacionado con la Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo
• Alta capacidad analítica
• Habilidad para adaptarse en un entorno de ritmo rápido
• Alta atención al detalle y experiencia en redacción de procesos y documentación de resultados de revisiones e investigaciones
• Alta competencia en inglés (asegúrate de que tu solicitud esté en inglés)
• Si no eres ciudadano sudafricano, un permiso válido existente para trabajar en Sudáfrica
• Espíritu emprendedor, fuerte sentido de responsabilidad y muy alto nivel de integridad
• Sólidas habilidades interpersonales, de comunicación y negociación
• Amigable, transparente, elocuente y motivado para tener éxito
• Familiaridad con las criptomonedas será altamente ventajoso

Vida en Luno:

• Equipo ambicioso y con visión de futuro que valora la diversidad, el trabajo duro y la búsqueda constante de excelencia.
• Políticas de trabajo remoto, pero accesible que te da la libertad de elegir entre trabajar en casa o en la oficina.
• Mejora tu cuerpo y mente, con excelente seguro médico privado.
• Acceso a Learnerbly y Code Academy
• Generosa licencia de maternidad / paternidad e incluso paternidad para tus amigos peludos.
• Día de Inspiración Anual.
• Una comunidad de trabajo colaborativa y amigable, con eventos sociales regulares
• Almuerzo y aperitivos gratis.
• Acceso gratuito a Headspace, una biblioteca completa de meditaciones guiadas, cuentos para dormir y música.
• 0 tarifas con Luno desde el día que empiezas.*

*Oferta solo disponible con Luno Instant Buy, no Luno Exchange

Somos un empleador de igualdad de oportunidades y valoramos la div