Analyste des opérations AML (Surveillance des transactions)

À propos de nous :

Luno est l'application de placement en crypto-monnaie sur laquelle vous pouvez compter, vous permettant d'acheter, de stocker et d'explorer la crypto-monnaie en toute sécurité. Nous nous engageons à mettre le pouvoir de la crypto-monnaie entre les mains de chacun, de manière sensée et responsable.

Depuis 2013, nous avons aidé des millions de personnes dans le monde à investir en toute sécurité dans la crypto-monnaie. Nous le faisons en éliminant le battage publicitaire et en soutenant nos clients à chaque étape du processus. Tous les produits et crypto-monnaies sur notre plateforme doivent d'abord répondre à des normes juridiques, de risque et de sécurité technique rigoureuses. Nous ne nous occupons pas des mème pièces.

La transparence est essentielle pour nous. Luno stocke toutes les crypto-monnaies sur une base 1:1 et nous avons des processus rigoureux en place pour que vous puissiez avoir confiance en la sécurité de votre investissement. Nous sommes présents dans plus de 40 pays à travers le monde et nous travaillons en étroite collaboration avec les régulateurs respectifs de tous ces marchés pour être entièrement conformes, car nous pensons que c'est la meilleure façon d'aider tout le monde, partout, à investir en toute sécurité

Le rôle en un mot :

Vous ferez partie de l'équipe des opérations anti-blanchiment d'argent (« AML ») basée en Afrique du Sud, et vous rendrez compte au chef d'équipe de surveillance des transactions de l'AML Operations. Notre équipe AML s'occupe de notre entreprise mondiale et se compose d'une équipe croissante de Lunauts enthousiastes et énergiques. Vous travaillerez dans un environnement au rythme rapide, en collaboration avec d'autres unités commerciales, y compris les équipes d'ingénierie, de produit et juridiques, desservant l'entreprise à un niveau international avec les équipes d'Afrique, d'Asie-Pacifique, d'Europe et des États-Unis.

À propos de l'équipe :

L'équipe des opérations AML s'occupe des aspects opérationnels de l'identification des risques de crimes financiers pour l'entreprise mondiale de Luno. Notre mission est de créer une expérience de conformité de classe mondiale pour Luno et nos clients. Nous nous assurons que nous avons les processus et les informations disponibles qui nous permettent de comprendre vraiment notre risque client, nous surveillons les signes rouges externes que les clients peuvent lever lorsqu'ils utilisent Luno et nous traitons toutes les questions que notre entreprise ou nos clients peuvent avoir sur ce que signifie être bon. Nous opérons en équipes régionales à travers le monde avec notre équipe centrale en Afrique du Sud.

Le rôle en un mot:

• Exécution agile sur des projets clés et livraison opérationnelle du travail au sein de l'équipe de surveillance des transactions, en particulier l'exécution des alertes de surveillance des transactions, les activités de reporting réglementaire et les demandes réglementaires.
• Connaissances que vous êtes censé avoir et à appliquer
  • Travailler sur des problèmes variés qui nécessitent un examen de différents facteurs, appliquer des techniques apprises et contribuer à l'analyse et à l'enquête pour résoudre les problèmes de l'équipe, dans le cadre de la politique AML et du programme global de gestion des risques et de conformité (« RMCP »).
  • Faire preuve de votre propre travail et livraison, communiquer les progrès et signaler les obstacles à l'équipe
  • Soutenir les audits de conformité internes
  • Comprendre les réglementations et les évolutions de la législation en matière de LBA, et signaler lorsque vous soupçonnez que Luno pourrait être en infraction avec les réglementations
• Enquêter, analyser et exécuter:
  • Créer des rapports/analyses initiaux pour examen
  • Se charger de tous les aspects liés à la règle de voyage, y compris les communications avec les clients, la diligence raisonnable des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) et l'examen des files d'attente
  • Naviguer et utiliser efficacement Chainalysis Reactor pour examiner et évaluer les alertes de transactions des clients
  • Gérer et rédiger des réponses à des demandes réglementaires standard et ad hoc, ainsi qu'à des partenaires bancaires et à d'autres demandes ad hoc d'informations
  • Aider à des enquêtes transactionnelles approfondies sur les profils des clients
  • Gérer les sorties de clients à la suite d'examens transactionnels
  • Finaliser et déposer des rapports (soumis à examen) concernant les rapports réglementaires sortants en conjonction avec le responsable de la déclaration d'opérations de blanchiment d'argent approprié (« MLRO »)
• Expertise technologique: Utilisation d'outils d'enquête/analytiques internes tels que Chainalysis KYT, Chainalysis Reactor et ComplyAdvantage, à un niveau de base pour mener des enquêtes ou des analyses approfondies
• Rédaction de rapports et gestion des indicateurs clés de risque (KRI): Compilation de rapports clairs et précis sur la base du travail effectué et contribution aux indicateurs clés de risque applicables au domaine fonctionnel.