Oficial de Operaciones AML

Descripción de la empresa

En Octopus, somos emprendedores e inversores, con la misión de apoyar a las personas, ideas e industrias que cambiarán el mundo.

Creamos que trabajar aquí es genial, pero somos comprensiblemente parciales. Click aquí para explorar la vida en Octopus.

Descripción del trabajo

• Trabajar en el equipo de Operaciones, investigando coincidencias que surgen del análisis de los datos del cliente contra listas de vigilancia de PEP, sanciones y medios adversos
• Utilizar información de código abierto para completar la investigación y resolver coincidencias, documentando conclusiones de manera lógica y sucinta
• Cuando se identifican nuevos riesgos durante la investigación, tomar medidas adecuadas para mitigar los riesgos en línea con nuestro marco de AML (por ejemplo, organizar un debido diligencia o aprobación de la administración antes de aceptar el caso)
• Interactuar con los colegas operacionales para obtener información adicional necesaria para resolver casos complejos, o para garantizar la aprobación del alta gerencia/Compliance
• Producir informes regulares sobre el proceso de screening
• Asistir a los colegas de Compliance y operacionales con consultas de AML/KYC, según sea necesario
• Participar en proyectos de delitos financieros dirigidos por Compliance, según sea necesario
• Implementar módulos de capacitación trimestrales para el personal y producir informes correspondientes.

Calificaciones

• Experiencia en el sector en procesos de AML, en particular en screening de PEP, sanciones y medios adversos
• Enfoque creativo para la investigación utilizando una amplia gama de fuentes en línea
• Uso esencial de la herramienta de screening World-Check o similar
• Buen conocimiento de las entidades legales (por ejemplo, fideicomisos, corporaciones) y cómo están estructuradas y controladas
• Conocimiento de los productos de Microsoft, en particular Word y Excel
• Fuertes habilidades de comunicación oral/escrita
• Excelente atención al detalle y buenos estándares de registro de datos

Información adicional

Lo que ofrecemos

💰 Un salario competitivo, bono, pensión y plan de incentivos de acciones
✈️ Vacaciones no rastreadas
🏡 Trabajo híbrido: la mayoría de nuestras personas pasan el 50% de su tiempo en la oficina
⚓ Anchor (nuestro centro de bienestar) que incluye Headspace, coaching uno a uno a través del Wellness Cloud, médico digital, programa de asistencia al empleado y más
👪 Hasta 6 meses de licencia parental pagada sin importar el género
❤️ Seguro de vida, cobertura de enfermedades graves y protección de ingresos
🏥 Seguro médico privado para ti y tu familia
🚗 Leasing de vehículos eléctricos
🌍 La opción de trabajar en el extranjero hasta un mes al año

Nuestros valores
En nuestro núcleo, creemos que cómo se comporta una compañía es tan importante cómo lo que hace. Es por eso que optamos por convertirnos en una B Corp acreditada (el equivalente a un sello de comercio justo pero para las empresas) y cambiar nuestros Artículos de Asociación para que los intereses de todos nuestros stakeholders: empleados, clientes, comunidades, medio ambiente y accionistas, se consideren en cada decisión que tomamos.

Estamos comprometidos a crear una experiencia de empleado diversa e inclusiva para todos. Promovemos igualdad de oportunidades para crecimiento y desarrollo sin importar raza, género, religión, orientación sexual, edad, discapacidad o antecedentes socioeconómicos. Creemos firmemente que los equipos están en su mejor momento cuando cada miembro se siente seguro de mostrarse tal y como es en el trabajo.