Responsable des opérations de Lutte contre le Blanchiment d'Argent

Description de l'entreprise

Chez Octopus, nous sommes entrepreneurs et investisseurs, en mission pour soutenir les personnes, les idées et les industries qui changeront le monde.

Nous pensons que travailler ici est formidable, mais nous sommes naturellement biaisés. Cliquez ici pour explorer la vie chez Octopus.

Description de l'emploi

• Travailler au sein de l'équipe des Opérations, enquêter sur les correspondances résultant du filtrage des données clients contre les listes de surveillance PEP, de sanctions et de médias négatifs
• Utiliser des informations issues de sources ouvertes pour terminer l'enquête et résoudre les correspondances, et documenter les conclusions de manière logique et succincte
• Lorsque de nouveaux risques sont identifiés pendant l'enquête, prendre des mesures appropriées pour atténuer les risques en accord avec notre cadre AML (par exemple, organiser une diligence raisonnable renforcée ou obtenir l'approbation de la direction avant d'accepter le dossier)
• Liaison avec les collègues opérationnels pour obtenir des informations supplémentaires nécessaires pour résoudre les cas complexes, ou pour assurer l'approbation de la direction/Conformité
• Produire des indicateurs de gestion réguliers sur le processus de filtrage
• Aider les collègues de la Conformité et des Opérations à répondre aux questions relatives à l'AML/KYC, selon les besoins
• Participer à des projets de lutte contre la criminalité financière dirigés par la Conformité, selon les besoins
• Déployer des modules de formation trimestriels à l’attention du personnel et produire les indicateurs de gestion correspondants

Qualifications

• Expérience de l'industrie dans les processus AML, en particulier le filtrage des PEP, des sanctions et des médias adverses
• Approche créative de l'investigation en utilisant un large éventail de sources en ligne
• Utilisation de l'outil de filtrage World-Check ou similaire indispensable
• Bonne connaissance des entités juridiques (par exemple, les fiducies, les sociétés) et de leur structure et contrôle
• Connaissance des produits Microsoft, en particulier Word et Excel
• Fortes compétences en communication orale/écrite
• Excellente attention aux détails et bons standards de tenue de dossiers

Informations supplémentaires

Ce que nous offrons

💰 Un salaire compétitif, bonus, pension et plan d'incitation aux actions
✈️ Vacances non tracées
🏡 Travail hybride – la plupart de nos employés passent 50% de leur temps au bureau
⚓ Anchor (notre centre de bien-être) qui comprend Headspace, un coaching individuel via Wellness Cloud, médecin généraliste numérique, programme d'aide aux employés & plus
👪 Jusqu'à 6 mois de congé parental payé indépendamment du sexe
❤️ Assurance-vie, couverture en cas de maladies graves et protection du revenu
🏥 Assurance médicale privée pour vous et votre famille
🚗 Location de véhicules électriques
🌍 Option de travailler à l'étranger jusqu'à un mois par an

Nos valeurs
Au fond de nous, nous croyons que la manière dont une entreprise se comporte est tout aussi importante que ce qu'elle fait. C'est pourquoi nous avons choisi de devenir une B Corp accréditée (équivalent d'un label Fairtrade pour les entreprises) et de modifier nos articles d'association afin que les intérêts de toutes nos parties prenantes – employés, clients, communautés, environnement et actionnaires – soient considerés dans chaque décision que nous prenons.

Nous nous engageons à créer une expérience de travail diversifiée et inclusive pour tous. Nous favorisons l'égalité des opportunités de croissance et de développement, quelles que soient la race, le sexe, la religion, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap ou le milieu socio-économique. Nous croyons fermement que les équipes sont à leur meilleur lorsque chaque membre de l'équipe se sent en sécurité pour être pleinement lui-même au travail.