Compliance & MLRO Officer ( Work Location - Mumbai)

Acerca de Liminal: Liminal se dedica a simplificar la autogestión de activos digitales, mejorando la seguridad, eficiencia y recompensas para individuos y negocios, manteniendo el control y la propiedad. Como una plataforma de grado empresarial con presencia global, la robusta infraestructura de Liminal soporta más de $600 millones en Activos Bajo Protección y ha procesado más de $6 mil millones en transacciones. Fundada por el experto en la industria Mahin Gupta, Liminal presume de un equipo fundador con amplia experiencia en arquitecturas de carteras seguras y eficiencias operacionales. Conoce más sobre nuestra misión y equipo en nuestro sitio web y LinkedIn.

Como Oficial de Cumplimiento y MLRO en Liminal, supervisarás nuestras funciones de cumplimiento desde una perspectiva de mercados financieros, enfocándose particularmente en informar al FIU - India para nuestra entidad India orientada a clientes. Este papel exige un profundo entendimiento de las regulaciones financieras y las leyes AML/CFT, asegurando la adhesión de Liminal a estos marcos legales.

• Cumplimiento Regulatorio: Monitorear, interpretar y asegurar la adherencia a las regulaciones financieras. Evaluar regularmente el cumplimiento, desarrollar planes de acción correctiva y administrar el programa AML.
• Desarrollo de Políticas: Colaborar en el desarrollo y actualización de políticas de acuerdo con las regulaciones. Asegurar la formación continua y la conciencia de los empleados sobre las políticas de cumplimiento y AML.
• Informes y Documentación: Mantener la documentación de cumplimiento, enviar informes al FIU y coordinar con las autoridades según sea necesario.
• Formación y Conciencia: Realizar sesiones de formación sobre regulaciones del RBI y FIU, promoviendo una cultura consciente del cumplimiento.
• Monitoreo y Pruebas: Implementar procedimientos para asegurar la adherencia continua a los estándares de cumplimiento y AML.

• Grado de Licenciatura en Negocios, Finanzas, Derecho, o campo relacionado.
• Preferiblemente con certificaciones profesionales como CAMS.
• Al menos 4-5 años de experiencia relevante en cumplimiento dentro del sector de servicios financieros, preferiblemente frente al FIU.
• Experiencia en regulaciones AML/CFT y estándares de cumplimiento en la industria financiera.
• Experiencia con herramientas de monitoreo de transacciones y onboarding.
• Habilidades analíticas, de comunicación y de resolución de problemas sólidas.

• Salario competitivo con pagos bimensuales.
• Horas de trabajo flexibles y una cultura de autonomía.
• ESOP, seguro de salud y acceso de por vida a las plataformas de Liminal.
• Programas de desarrollo y una variedad de beneficios adicionales para empleados.

Prosperamos en la innovación, apuntamos a grandes objetivos y fomentamos la inteligencia emocional dentro de nuestro equipo. En Liminal, cada desafío es una oportunidad, cada victoria se celebra, y se valora la contribución de cada miembro del equipo.

Este emocionante rol ofrece la oportunidad de impactar significativamente nuestras prácticas de cumplimiento mientras creces profesional y personalmente. Si eres una persona impulsada y apasionada por el cumplimiento financiero y los activos digitales, Liminal es el lugar perfecto para ti.

¿Listo para ser parte de nuestro ambicioso equipo? ¡Aplica ahora y ayúdanos a impulsar el futuro de la seguridad de activos digitales!