Compliance & MLRO Officer ( Work Location - Mumbai)

À propos de Liminal : Liminal se consacre à simplifier l'auto-garde des actifs numériques, améliorant la sécurité, l'efficacité et les récompenses pour les individus et les entreprises tout en maintenant le contrôle et la propriété. En tant que plateforme de qualité entreprise avec une présence mondiale, l'infrastructure robuste de Liminal soutient plus de 600 millions de dollars en Actifs Sous Protection et a traité plus de 6 milliards de dollars en transactions. Fondé par l'expert de l'industrie Mahin Gupta, Liminal se vante d'une équipe fondatrice avec une vaste expérience dans les architectures de porte-monnaie sécurisées et les efficacités opérationnelles. Apprenez-en plus sur notre mission et notre équipe sur notre site Web et LinkedIn.

En tant qu'Officier de Conformité et MLRO chez Liminal, vous superviserez nos fonctions de conformité d'un point de vue des marchés financiers, en vous concentrant particulièrement sur les rapports à FIU - Inde pour notre entité Indienne orientée Client. Ce rôle exige une compréhension approfondie des régulations financières et des Lois AML/CFT, assurant l'adhésion de Liminal à ces cadres légaux.

• Conformité réglementaire : Surveiller, interpréter et assurer l'adhésion aux régulations financières. Évaluer régulièrement la conformité, développer des plans d'action corrective et gérer le programme AML.
• Développement de politique : Collaborer au développement de politique et aux mises à jour conformément aux régulations. Assurer la formation continue et la sensibilisation des employés aux politiques de conformité et AML.
• Rapports et documentation : Maintenir la documentation de conformité, soumettre des rapports à FIU, et coordonner avec les autorités si nécessaire.
• Formation et sensibilisation : Conduire des sessions de formation sur les régulations RBI et FIU, promouvant une culture consciente de la conformité.
• Surveillance et tests : Mettre en œuvre des procédures pour assurer l'adhérence continue aux standards de conformité et AML.

• Licence en Business, Finance, Droit, ou domaine connexe.
• Des certifications professionnelles comme CAMS sont préférées.
• Au moins 4-5 ans d'expérience pertinente en conformité dans le secteur des services financiers, de préférence face à FIU.
• Expertise dans les régulations AML/CFT et les standards de conformité dans l'industrie financière.
• Expérience avec les outils de surveillance des transactions et d'onboarding.
• Forte capacité d'analyse, de communication et de résolution de problèmes.

• Salaire compétitif avec paiements bimensuels.
• Horaires de travail flexibles et une culture d'autonomie.
• ESOP, assurance santé, et accès à vie aux plateformes Liminal.
• Programmes de développement et une variété d'avantages supplémentaires pour les employés.

Nous prospérons sur l'innovation, visons de grands objectifs, et cultivons l'intelligence émotionnelle au sein de notre équipe. Chez Liminal, chaque défi est une opportunité, chaque victoire est célébrée, et chaque contribution des membres de l'équipe est valorisée.

Ce rôle passionnant offre une chance d'impacter significativement nos pratiques de conformité tout en grandissant professionnellement et personnellement. Si vous êtes motivé et passionné par la conformité financière et les actifs numériques, Liminal est l'endroit parfait pour vous.

Prêt à faire partie de notre équipe ambitieuse ? Postulez maintenant et aidez-nous à conduire l