Compliance & MLRO Officer ( Work Location - Mumbai)

O Liminal: Liminal jest poświęcony upraszczaniu samodzielnej kontroli nad aktywami cyfrowymi, zwiększaniu bezpieczeństwa, wydajności i nagród dla osób i firm, zachowując jednocześnie kontrolę i własność. Jako platforma klasy korporacyjnej o globalnym zasięgu, rozbudowana infrastruktura Liminal obsługuje aktywa o wartości ponad 600 milionów USD objęte ochroną i przetworzyła transakcje o wartości ponad 6 miliardów USD. Założony przez eksperta branżowego Mahin Gupta, Liminal szczyci się zespołem założycielskim z bogatym doświadczeniem w bezpiecznych architekturach portfeli i efektywności operacyjnej. Dowiedz się więcej o naszej misji i zespole na naszej stronie internetowej oraz LinkedIn.

Dołącz do naszego zespołu jako Compliance & MLRO Officer w Mumbaju

Jako Compliance & MLRO Officer w Liminal będziesz nadzorować nasze funkcje zgodności z perspektywy rynków finansowych, koncentrując się szczególnie na raportowaniu do FIU - India dla naszej indyjskiej jednostki skierowanej do klientów. Ta rola wymaga dogłębnego zrozumienia regulacji finansowych i praw AML/CFT, zapewniając przestrzeganie tych ram prawnych przez Liminal.

• Zgodność z przepisami: Monitoruj, interpretuj i zapewnij przestrzeganie regulacji finansowych. Regularnie oceniaj zgodność, opracowuj plany działań naprawczych i zarządzaj programem AML.
• Rozwój polityki: Współpracuj przy tworzeniu i aktualizacji polityk zgodnie z regulacjami. Zapewnij ciągłe szkolenia i świadomość pracowników dotyczącą polityk zgodności i AML.
• Raportowanie i dokumentacja: Utrzymuj dokumentację zgodności, składaj raporty do FIU i koordynuj z władzami w razie potrzeby.
• Szkolenia i świadomość: Prowadź sesje szkoleniowe na temat regulacji RBI i FIU, promując kulturę świadomości zgodności.
• Monitorowanie i testowanie: Wdrażaj procedury, aby zapewnić ciągłe przestrzeganie standardów zgodności i AML.

• Licencjat w dziedzinie biznesu, finansów, prawa lub pokrewnym kierunku.
• Preferowane profesjonalne certyfikaty, takie jak CAMS.
• Co najmniej 4-5 lat doświadczenia w zgodności w sektorze usług finansowych, najlepiej związane z FIU.
• Znajomość regulacji AML/CFT i standardów zgodności w branży finansowej.
• Doświadczenie z narzędziami do monitorowania transakcji i wdrażania klientów.
• Silne umiejętności analityczne, komunikacyjne i rozwiązywania problemów.

• Konkurencyjne wynagrodzenie z wypłatami co dwa miesiące.
• Elastyczne godziny pracy i kultura autonomii.
• ESOP, ubezpieczenie zdrowotne i dożywotni dostęp do platform Liminal.