Jefe de Operaciones AML de India

Acerca de la empresa

Gemini es una plataforma global de criptografía y Web3 fundada por Tyler Winklevoss y Cameron Winklevoss en 2014. Gemini ofrece una amplia gama de productos y servicios de criptografía para individuos e instituciones en más de 70 países.

Nuestro producto estrella, el Gemini Exchange, se construyó para ser una plataforma de cumplimiento y seguridad para comprar, vender y almacenar criptografía. Nuestra gama de productos minoristas incluye ActiveTrader, una plataforma de alto rendimiento para operadores avanzados. Gemini también ofrece la tarjeta de crédito Gemini que proporciona recompensas en criptografía en tiempo real, el dólar Gemini (GUSD), una stablecoin respaldada por el dólar estadounidense, y Gemini Staking, que permite a los usuarios apostar de forma segura sus tokens en la cadena y recibir recompensas. Nifty Gateway, la plataforma NFT de Gemini, es el mercado líder mundial para NFTs y arte digital.

Los clientes de Gemini también tienen acceso a una amplia gama de productos institucionales hechos a medida para individuos con un patrimonio neto elevado, administradores de activos y patrimonio, y fondos de cobertura y proveedores de liquidez que buscan exposición a la criptografía. Los clientes que buscan realizar grandes pedidos pueden utilizar Gemini eOTC, una plataforma de comercio totalmente electrónica para pedidos a granel de alto valor. Para profesionales de la gestión de patrimonios, ofrecemos un destino único para las carteras de criptografía de sus clientes desde una única plataforma, y permitimos la compensación y liquidación totalmente electrónicas de operaciones de criptografía fuera de bolsa.

El Departamento: Cumplimiento

El cumplimiento en Gemini es un equipo dedicado a gestionar la próxima generación de prevención de delitos financieros en un entorno regulatorio complejo y en evolución. Somos un grupo diverso de profesionales de cumplimiento, tecnología y operaciones que desarrollan nuevos enfoques para resolver problemas clásicos utilizando herramientas y procesos de vanguardia. Únete a nosotros y ayuda a definir el departamento de cumplimiento del futuro.

El Rol: Jefe de Operaciones de AML en India

El Jefe de Operaciones de AML (Anti-Money Laundering, por sus siglas en inglés) en India es responsable de la supervisión de las funciones de operaciones de AML, con la principal responsabilidad de garantizar que los analistas operacionales cumplan con las políticas y procedimientos adecuados. En este papel, dirigirá la creación de un equipo que proporcionará servicios compartidos en las filiales globales de Gemini. Trabajarás en estrecha colaboración con los equipos de Cumplimiento, Soporte y Ingeniería para impulsar las operaciones e identificar oportunidades de mejora en las funciones operativas, garantizando siempre el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Liderarás la transformación de las operaciones y funciones de ejecución de AML resolviendo problemas de escalabilidad empresarial complejos a través de la automatización, realineamiento y asignación de recursos.

Responsabilidades:

• Supervisar varias funciones que respaldan las operaciones de AML, incluyendo KYC/embarque, procesos de revisión de clientes, revisiones de cuentas, y control de calidad.
• Dirigir esfuerzos colaborativos y funcionales cruzados para automatizar, escalar y mejorar los procesos operacionales.
• Identificar ineficiencias y entregar herramientas de gestión de flujo de trabajo y automatización para mejorar los procesos operacionales para escalar y rendimiento, a través de las líneas de producto y jurisdicciones.
• Utilizar la tecnología y los recursos de proveedores de capital humano para construir soluciones escalables para atender a los clientes internos y externos.
• Desarrollar un marco de KPI para los analistas operacionales que proporcionan servicios compartidos a las filiales globales de Gemini.
• Mantenerse al día en las últimas soluciones de RegTech y ser un líder en el pensamiento para evolucionar constantemente los esfuerzos de escalabilidad.
• Colaborar con el liderazgo de Operaciones y Cumplimiento para garantizar una formación y supervisión adecuada de los analistas operacionales.
• Evaluar los procesos operacionales existentes, identificar áreas de mejora y presentar propuestas para construcciones a corto y largo plazo.

Cualificaciones mínimas:

• 10+ años de experiencia trabajando en el espacio AML, incluyendo al menos 5 años dirigiendo equipos que ejecutan funciones AML.
• Familiaridad con las regulaciones de AML y sanciones de EE.UU. y globales.
• Historial comprobado de escalado y automatización de procesos y operaciones AML complejas, incluyendo a través de automatización y estrategia de capital humano.
• Capacidad para trabajar de forma independiente, pero colaborativa.
• Fluidez en inglés.

Cualificaciones preferidas:

• Sólido conocimiento e interés en tecnología disruptiva o servicios financieros.
• La experiencia previa trabajando para una fintech o una empresa de tecnología de alto crecimiento es un plus.
• El conocimiento de las criptomonedas será un plus pero no un requisito previo.