Керівник антипромивних операцій в Індії

Про компанію Gemini - це глобальна криптоплатформа та платформа Web3, заснована Тайлером Вінклевоссом та Камероном Вінклевоссом у 2014 році. Gemini пропонує широкий спектр криптопродуктів та послуг для фізичних осіб та інституцій в понад 70 країнах. Наш найважливіший продукт, біржа Gemini, була створена як згідна з нормами та надійна платформа для купівлі, продажу та зберігання криптовалюти. У нашому асортименті роздрібних продуктів є ActiveTrader, високопродуктивна платформа для досвідчених трейдерів. Gemini також пропонує кредитну картку Gemini, яка забезпечує криптовалютні винагороди в реальному часі, долар Gemini (GUSD), який підтримується доларами США, та ставки Gemini, які дозволяють користувачам безпечно розміщувати свої токени на блокчейні та отримувати винагороди. Nifty Gateway, платформа NFT Gemini, - це провідний у світі ринок NFT та цифрового мистецтва. Клієнти Gemini також мають доступ до широкого спектра інституційних продуктів, створених спеціально для осіб з великими активами, менеджерів активів та багатства, а також хедж-фондів та постачальників ліквідності, які шукають доступ до криптовалюти. Клієнти, які бажають розмістити великі замовлення, можуть використовувати Gemini eOTC, повністю електронну торговельну платформу OTC, створену для обсягів великої вартості. Для професіоналів управління активами ми пропонуємо унікальне місце для криптопортфелів їх клієнтів з однієї платформи, а також даємо можливість повністю електронної прозрачності та закінчення операцій з криптовалютою позабіржового характеру. Департамент: дотримання нормативів Департамент дотримання нормативів в Gemini - це команда, присвячена управлінню превентивними заходами щодо фінансових злочинів наступного покоління в складному та змінюючомуся регулятивному середовищі. Ми - різноманітна група фахівців із сфери дотримання нормативів, технологій та оперативного управління, які розробляють нові підходи до вирішення класичних проблем, використовуючи передові інструменти та процеси. Приєднуйтесь до нас та допоможіть визначити департамент дотримання нормативів майбутнього. Посада: Голова індійських операцій з АБФВ Голова індійських операцій з АБФВ відповідає за нагляд за функціями АБФВ, при цьому основна відповідальність - гарантування дотримання аналітиками оперативних функцій належної політики та процедур. На цій посаді ви буде ініціювати створення команди, яка буде надавати спільні послуги по всьому світу для філій Gemini. Ви будете тісно співпрацювати з командами дотримання норм, Підтримки та Інженерії, щоб вести операції та визначати можливості для поліпшення операційних функцій, забезпечуючи при цьому дотримання відповідних законів та нормативів. Ви будете керувати процесом трансформації операцій з АБФВ та виконання функцій, вирішуючи складні проблеми масштабування бізнесу за допомогою автоматизації, реорганізації та розподілу ресурсів. Обов'язки: Наглядати за декількома функціями, які підтримують операції з АБФВ, включаючи KYC/вступ, процеси скрінінгу клієнтів, огляди облікових записів та контроль якості. Проводити зусилля з міждисциплінарною та функціональною співпрацею, щоб автоматизувати, масштабувати та поліпшувати операційні процеси. Виявляти неефективність та впроваджувати управління потоками роботи та інструменти автоматизації для поліпшення операційних процесів з погляду масштабування та продуктивності, на всіх лініях продуктів та юрисдикціях. Використовувати технології та людські ресурси постачальників для створення масштабних рішень для внутрішніх та зовнішніх клієнтів. Розробляти рамки KPI для аналітиків, які надають спільні послуги для глобальних філій Gemini. Бути в курсі останніх RegTech-рішень та бути думкою провідника, щоб постійно розвивати зусилля щодо масштабування. Співпрацювати з керівництвом Операційного департаменту та Департаменту дотримання норм, щоб забезпечити належне навчання та нагляд за аналітиками операцій. Оцінювати існуючі операційні процеси, виявляти області для поліпшення та подавати пропозиції щодо як короткострокової, так і довгострокової розбудови. Мінімальні кваліфікаційні вимоги: 10+ років досвіду роботи в сфері АБФВ, включаючи як мінімум 5 років керування командами, які виконують функції АБФВ. Знайомство з американськими та глобальними нормами АБФВ та санкціями. Перевірений запис масштабування та автоматизації складних процесів та операцій з АБФВ, зокрема через автоматизацію та стратегію людського капіталу. Здатність працювати самостійно, але при цьому співпрацювати. Відмінне знання англійської мови. Бажані кваліфікаційні вимоги: Сильні знання та інтерес до деструктивних технологій або фінансових послуг. Попередній досвід роботи в фінтеха або компанії з високими темпами зростання є плюсом. Знання криптовалют буде плюсом, але не є обов'язковим. Це вигідно працювати тут.