Руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег в Индии

О Компании Gemini - это глобальная крипто- и Web3-платформа, основанная Тайлером Винклевоссом и Камероном Винклевоссом в 2014 году. Gemini предлагает широкий спектр крипто-продуктов и услуг для частных лиц и учреждений в более чем 70 странах. Наш продукт-флагман - биржа Gemini, созданная как надежная платформа, соответствующая всем правилам, для покупки, продажи и хранения криптовалюты. В наш ассортимент продукции для розничных клиентов входит ActiveTrader - высокопроизводительная платформа для опытных трейдеров. Gemini также предлагает кредитную карту Gemini, предоставляющую вознаграждения в реальном времени в криптовалютах, стейблкойн Gemini dollar (GUSD), обеспеченный долларом США, а также Gemini Staking, позволяющий пользователям безопасно ставить свои токены на блокчейн и получать вознаграждения. Nifty Gateway, платформа NFT Gemini, является ведущей в мире площадкой для NFT и цифрового искусства. Клиенты Gemini также имеют доступ к широкому спектру институтциональных продуктов, специально разработанных для физических лиц с высоким уровнем дохода, управляющих активами и состоянием, а также для хедж-фондов и поставщиков ликвидности, которые стремятся получить доступ к криптовалюте. Клиенты, желающие осуществлять крупные заказы, могут воспользоваться Gemini eOTC, полностью электронной платформой для торговли по принципу OTC, созданной для сделок на большие суммы. Для профессионалов управления активами мы предлагаем уникальное предложение для крипто-портфелей их клиентов с одной платформы, а также обеспечиваем полностью электронное клиринговое и расчетное обслуживание сделок с криптовалютой вне биржи. Отдел: Соблюдение Правил Отдел соблюдения правил в Gemini - это команда, занимающаяся управлением следующим поколением борьбы с финансовыми преступлениями в сложной и изменяющейся регулятивной среде. Мы - многообразная группа профессионалов в области соблюдения правил, технологий и операций, которые разрабатывают новые подходы к решению классических проблем с использованием передовых инструментов и процессов. Присоединяйтесь к нам и помогите определить будущее отдела соблюдения правил. Должность: Руководитель отдела операций по борьбе с отмыванием денег в Индии Руководитель отдела операций по борьбе с отмыванием денег в Индии отвечает за контроль за функциями операций по борьбе с отмыванием денег, при этом основной ответственностью является обеспечение того, чтобы операционные аналитики следовали соответствующим политикам и процедурам. Вы возглавите создание команды, которая будет предоставлять общие услуги для всех глобальных филиалов Gemini. Вы будете работать в тесном сотрудничестве с командами по соблюдению правил, поддержки и инженерии для управления операциями и выявления возможностей для улучшения операционных функций, обеспечивая при этом соблюдение применимых законов и правил. Вы возглавите преобразование операций и функций исполнения AML, решая сложные проблемы масштабируемости бизнеса посредством автоматизации, реального управления и распределения ресурсов. Обязанности: - Наблюдение за несколькими функциями, поддерживающими операции AML, включая процессы KYC/onboarding, проверку клиентов, обзоры счетов и контроль качества. - Руководство международными и межфункциональными усилиями по автоматизации, масштабированию и улучшению операционных процессов. - Выявление неэффективности и предоставление инструментов управления рабочими процессами и автоматизации для улучшения операционных процессов для масштабирования и повышения производительности во всех линейках продукции и юрисдикциях. - Использование технологии и ресурсов поставщиков услуг по управлению человеческим капиталом для построения масштабируемых решений по обслуживанию внутренних и внешних клиентов. - Разработка и создание систем KPI для операционных аналитиков, предлагающих общие услуги для глобальных филиалов Gemini. - Оставаться в курсе последних решений RegTech и быть авторитетным мнением, которое постоянно развивает усилия по масштабированию. - Сотрудничество с руководством по операциям и соблюдению правил для обеспечения надлежащего обучения и контроля за операционными аналитиками. - Оценка существующих операционных процессов, определение областей для улучшения и представление предложений как для краткосрочного, так и для долгосрочного развития. Минимальные требования: - Более 10 лет работы в области борьбы с отмыванием денег, включая как минимум 5 лет на управляющих позициях, выполняющих функции по борьбе с отмыванием денег. - Знание американских и глобальных регуляций по борьбе с отмыванием денег и санкциями. - Доказанная возможность масштабирования и автоматизации сложных процессов и операций по борьбе с отмыванием денег, включая автоматизацию и стратегию управления человеческим капиталом. - Способность работать самостоятельно и в команде. - Знание английского языка. Предпочтительные квалификации: - Знание и интерес к технологиям, изменяющим ситуацию, или к финансовым услугам. - Ранее опыт работы в финтехе или быстрорастущей технической компании будет плюсом. - Знание криптовалют будет плюсом, но не является обязательным. Здесь стоит работать