Compliance & MLRO Officer ( Work Location - Mumbai)

О Liminal: Liminal посвящена упрощению самостоятельного хранения цифровых активов, повышая безопасность, эффективность и вознаграждения как для частных лиц, так и для бизнеса, сохраняя при этом контроль и владение. Как платформа корпоративного уровня с глобальным присутствием, мощная инфраструктура Liminal поддерживает активы на сумму более 600 миллионов долларов под защитой и обработала транзакции на сумму более 6 миллиардов долларов. Основанная экспертом отрасли Махином Гуптой, команда основателей Liminal обладает огромным опытом в безопасных архитектурах кошельков и операционной эффективности. Узнайте больше о нашей миссии и команде на нашем сайте и LinkedIn.

На должности Офицера по соответствию и АДЛ в Liminal вы будете контролировать наши функции соответствия с точки зрения финансовых рынков, особенно сосредотачиваясь на отчетности в FIU - Индия для нашей клиентской индийской организации. Эта роль требует глубокого понимания финансовых регулирований и законов АДЛ/ФТ, обеспечивая соблюдение Liminal этих правовых рамок.

• Регуляторное соответствие: Мониторить, интерпретировать и обеспечивать соответствие финансовым регуляциям. Регулярно оценивать соответствие, разрабатывать планы корректирующих действий и управлять программой АДЛ.
• Разработка политик: Сотрудничать в разработке и обновлении политик в соответствии с регуляциями. Обеспечивать постоянное обучение сотрудников и осведомленность о политиках соответствия и АДЛ.
• Отчетность и документация: Поддерживать документацию по соответствию, подавать отчеты в FIU и координировать взаимодействие с властями при необходимости.
• Обучение и осведомленность: Проводить обучающие сессии по регулированию RBI и FIU, способствуя культуре осознания соответствия.
• Мониторинг и проверка: Реализовывать процедуры для обеспечения постоянного соответствия стандартам соответствия и АДЛ.

• Степень бакалавра в области бизнеса, финансов, права или смежной области.
• Профессиональные сертификаты, например, CAMS предпочтительны.
• По крайней мере 4-5 лет соответствующего опыта в области со