Compliance & MLRO Officer ( Work Location - Mumbai)

Про Liminal: Liminal присвячена спрощенню самостійного зберігання цифрових активів, підвищенню безпеки, ефективності та винагород для фізичних та юридичних осіб, при цьому зберігаючи контроль і володіння. Як платформа підприємницького рівня з глобальною присутністю, міцна інфраструктура Liminal підтримує активи під захистом на суму понад 600 мільйонів доларів США і обробила транзакції на суму понад 6 мільярдів доларів США. Заснована експертом у галузі Махіном Гуптою, компанія Liminal пишається командою засновників з великим досвідом у безпечних архітектурах гаманців і оперативній ефективності. Дізнайтеся більше про нашу місію та команду на нашому вебсайті та LinkedIn.

Як Профіль Відповідності та MLRO в Liminal, ви відповідатимете за наші функції відповідності з фінансового ринкового погляду, зосереджуючись зокрема на звітуванні до FIU - Індія для нашої орієнтованої на клієнтів індійської юридичної особи. Ця роль вимагає глибокого розуміння фінансових регулювань і законів AML/CFT, забезпечуючи дотримання Liminal цих правових рамок.

• Регуляторна Відповідність: Відстежуйте, тлумачте і забезпечуйте дотримання фінансових регулювань. Регулярно оцінюйте відповідність, розробляйте плани коригувальних дій і управляйте програмою AML.
• Розробка Політик: Співпрацюйте у розробці та оновленні політик у відповідності до регулювань. Забезпечуйте постійне навчання співробітників та обізнаність із політиками відповідності та AML.
• Звітність та Документація: Підтримуйте документацію відповідності, подавайте звіти до FIU та координуйте з органами влади за потреби.
• Навчання