Руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег в OKX

О должности

Присоединяйтесь к OKX в качестве Руководителя отдела по борьбе с отмыванием денег и возьмите на себя лидирующую роль в столпе операций по соблюдению требований. Отчитываясь непосредственно перед руководителем отдела соблюдения требований, вы будете управлять нашим динамичным отделом по борьбе с отмыванием денег и руководить инициативами по борьбе с отмыванием денег в соответствии с нашей глобальной политикой. Эта ключевая роль включает в себя надзор за деятельностью по мониторингу AML, управление персоналом и стратегические операции соблюдения требований.

Ключевые обязанности

Руководство командой: Руководите растущей глобальной командой из более чем 150 специалистов AML, руководителей команд и менеджеров в реальном времени мониторинга транзакций и аналитике блокчейна для предотвращения финансовых преступлений.

Разработка политик и стратегий: Возглавьте создание и внедрение политик соблюдения требований и способствуйте межфункциональному сотрудничеству по всему миру.

Координация между отделами: Наладьте крепкие отношения с командами соблюдения требований, продуктов и инженерии, а также с глобальными службами поддержки бизнеса, чтобы обеспечить своевременное реагирование на запросы по соблюдению требований и соблюдение стандартов по борьбе с финансовыми преступлениями.

Обеспечение качества и обучение: Сотрудничайте с отделом развития обучения и контроля качества для улучшения программ и методологий обучения AML, сохраняя соответствие с последними стандартами и передовыми практиками.

Соблюдение регулятивных требований: Координировать работу с региональными командами для получения бизнес-лицензий и соблюдения нормативных стандартов, обеспечивая бесперебойную деятельность и расширение.

Внутренние и внешние аудиты: Управляйте ежегодными обзорами QA, отвечайте на запросы внешнего аудита и возглавьте усилия по исправлению и улучшению программ.

Что мы ищем

Опыт: Минимум 10 лет на высших