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Descripción de la Empresa
Ocorian es líder global en servicios corporativos y fiduciarios, administración de fondos y mercados de capital. Donde sea que nuestros clientes tengan intereses financieros, o de cualquier manera estén estructurados, proporcionamos soluciones personalizadas y conformes que son individuales a sus necesidades.
Gestionamos más de 17,000 estructuras para más de 8000 clientes con una huella global que opera desde 18 ubicaciones. Nuestra escala ofrece a todas nuestras personas grandes oportunidades para desarrollar sus conocimientos y habilidades y progresar en sus carreras.
Descripción del Empleo
Titulo del Empleo: Analista de Datos AML/CFT
Departamento: Operaciones Globales
Jurisdicción: Mauricio
Reportando a: Analista de Datos Senior AML/CFT / Gestor Asociado u otra persona designada
Propósito del Empleo
Actualmente Ocorian está en busca de una persona dinámica para desempeñar el papel de Analista de Datos AML/CFT en nuestra oficina de Mauricio.
Este objetivo estratégico es liderado por un equipo dedicado y específicamente capacitado integrado en Ocorian Mauricio. Este equipo en crecimiento implementará globalmente el proceso de administración de diligencia debida y datos, establecerá su adopción e interactuará activamente con las oficinas y clientes extranjeros para garantizar que se cumplan los objetivos de diligencia debida y datos requeridos por la regulación.
Responsabilidades Principales- Genéricas
Realizar lo siguiente dentro de los plazos prescritos (pero no limitado a):
- Revisar los archivos de clientes de acuerdo con el proceso de revisión de archivos AML/CFT y de gestión de datos global predefinido.
- Identificar y asesorar sobre las deficiencias de CDD y acordar enfoques para obtener información adicional.
- Enlazar con otras oficinas de Ocorian así como con sus clientes.
- Revisar y actualizar cualquier información del cliente en los sistemas de Ocorian.
- Gestionar y asegurar la integridad de los datos.
- Asegurar la comprensión y conciencia de los requisitos reglamentarios, medidas CDD estándar, simplificadas y mejoradas en relación con la jurisdicción/es relevantes y aplicarlas de manera apropiada.
- Garantizar que se cumplan las regulaciones jurisdiccionales.
- A lograr objetivos de calidad y cantidad como se establece a diario y semanalmente.
- Cumplir con todas las políticas y procedimientos internos.
- Informar y proporcionar actualizaciones regulares al Oficial Superior o cualquier otra persona designada y proporcionar asistencia general a este último y realizar cualquier tarea ad hoc que pueda ser requerida.
- Asegurar la integridad de los documentos e información de diligencia debida para una cartera de clientes según las Políticas y Procedimientos de Ocorian.
Otras Responsabilidades:
- Proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de toda la información sobre Ocorian, sus clientes y empleados en todo momento para salvaguardar la reputación profesional de Ocorian, sus empleados y sus clientes.
- Registro de tiempo preciso de acuerdo con las Políticas y Procedimientos de Ocorian.
- Cumplir con todas las políticas, procedimientos y directrices de seguridad de la información vigentes en Ocorian para garantizar la seguridad de la información.
#LI-DL1
Calificaciones
- Educación hasta nivel A o equivalente.
- Ha completado una Licenciatura en Derecho/Gestión/Finanzas o ha completado una cualificación profesional/relevante a nivel de certificado (por ejemplo, ICSA/STEP).
Conocimiento/Habilidades/Experiencia
- Idealmente un mínimo de 1 a 2 años de experiencia preferible en los servicios financieros, cumplimiento, legal o entorno de auditoría.
- Conocimientos de informática con capacidad para aprender cualquier sistema informático relacionado con el trabajo.
Competencias
- Excelentes habilidades interpersonales y la capacidad para comunicarse eficazmente con clientes y colegas en todos los niveles.
- Flexible, enérgico y entusiasta.
- Una actitud orientada a la solución de problemas.
- Ambicioso para aprender y ser desafiado.
- Orientado a los detalles.
- Capacidad para trabajar usando su propia iniciativa.
- Buenas habilidades organizativas y la capacidad para trabajar de manera metódica y precisa.
- Con espíritu de equipo.
SE ESPERA QUE EL TITULAR DEL PUESTO
Esté comprometido con la educación profesional continua.
Información Adicional
Nuestro personal busca encarnar nuestros valores centrales que respaldan todo lo que hacemos y que reflejan las habilidades y comportamientos que todos necesitamos para tener éxito. Estos son:
- Somos AMBICIOSOS - Pensamos y actuamos a nivel mundial, aprovechando cada oportunidad para apoyar a nuestros clientes y personal - dondequiera que estén en el mundo.
- Somos ÁGILES - Nuestra independencia de cualquier institución financiera nos da la flexibilidad y la libertad para mantener las cosas sencillas, eficientes y efectivas.
- Somos COLABORATIVOS - Tomamos el tiempo para entender las necesidades de nuestros clientes para poder ofrecer soluciones personalizadas en cada ocasión.
