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Descripción de la Empresa
Ocorian es un líder global en servicios corporativos y fiduciarios, administración de fondos y mercados de capitales. Dondequiera que nuestros clientes tengan intereses financieros, o sin importar cómo estén estructurados, proporcionamos soluciones a medida y conformes a la normativa que se ajustan a sus necesidades.
Gestionamos más de 17,000 estructuras para más de 8,000 clientes con una presencia global operando desde 18 ubicaciones. Nuestra escala ofrece a todas nuestras personas excelentes oportunidades para desarrollar sus conocimientos y habilidades y avanzar en sus carreras.
Descripción del Puesto
Denominación del Puesto: Analista Senior de AML/CFT & Datos
Departamento: Operaciones Globales
Jurisdicción: Mauricio
Reportando a: Gerente/Gerente Senior - Operaciones o cualquier persona designada por la gerencia
Objetivo del Puesto
Ocorian está buscando actualmente a una persona dinámica con experiencia para desempeñar el papel de Analista Senior de AML/CFT & Datos en nuestra oficina de Mauricio.
Este objetivo estratégico es liderado por un equipo especialmente entrenado y dedicado dentro de Ocorian Mauricio. Este equipo en crecimiento desplegará a nivel global el proceso de debida diligencia y gestión de datos, establecerá la adopción del mismo e interactuará activamente con las oficinas extranjeras así como con sus clientes para asegurar que se cumplen los objetivos de debida diligencia y datos requeridos por la normativa.
Principales Responsabilidades - Genéricas
Llevar a cabo lo siguiente dentro de los plazos prescritos (pero no limitado a):
- Trabajar estrechamente con el Gerente en una cartera de clientes a ser procesada dentro de los plazos establecidos.
- Si es necesario, gestionar la asignación diaria de trabajo para los subordinados directos asegurando que cumplen con sus objetivos diarios.
- Revisar los expedientes de los clientes de acuerdo con el proceso global predefinido de revisión de archivos AML/CFT y gestión de datos.
- Identificar y asesorar sobre las deficiencias en la debida diligencia del cliente y consensuar el enfoque para obtener información adicional.
- Interactuar con otras oficinas de Ocorian así como con sus clientes.
- Revisar y actualizar cualquier información del cliente en los sistemas de Ocorian.
- Gestionar y garantizar la integridad de los datos.
- Asegurarse de tener conocimiento y comprensión de los requerimientos regulatorios, las medidas de debida diligencia estándar, simplificada y mejorada en relación con la jurisdicción/es relevantes y aplicarlas adecuadamente.
- Asegurarse de que se cumplen las regulaciones de la jurisdicción.
- Interactuar con los colegas de Ocorian y sus clientes de todo el mundo para tratar consultas y respuestas con el objetivo de cerrar con éxito el proceso de revisión de archivos y gestión de datos.
- Alcanzar los objetivos de calidad y cantidad establecidos en bases diarias y semanales.
- Cumplir con todas las políticas y procedimientos internos.
- Informar y proporcionar actualizaciones regulares al Oficial Senior o cualquier otra persona designada y proporcionar asistencia general a estos y emprender cualquier tarea ad hoc que pueda ser requerida.
- Asegurarse de la completitud de los documentos e información de debida diligencia para una cartera de clientes de acuerdo con las Políticas y Procedimientos de Ocorian.
Otras responsabilidades:
- Proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de toda la información de Ocorian, sus clientes y empleados en todo momento para salvaguardar la reputación profesional de Ocorian, sus empleados y sus clientes.
- Registro preciso del tiempo de acuerdo con las Políticas y Procedimientos de Ocorian.
- Cumplir con todas las políticas, procedimientos y directrices de seguridad de la información vigentes en Ocorian para garantizar la seguridad de la información.
- #LI-DL1
Calificaciones
- Titulado y una calificación profesional sería una ventaja relacionada con el sector empresarial global o financiero o
- Titular de HSC con experiencia relevante durante al menos 6 años en la industria
Conocimientos, Habilidades y Experiencia
- Idealmente un mínimo de 4 años de experiencia preferiblemente en servicios financieros, cumplimiento, entorno legal o de auditoría.
- Conocimiento de los requerimientos de AML/CFT, Debida Diligencia de Clientes
- Experiencia probada de éxito en un ambiente de alto rendimiento
- Capacidad para gestionar un pequeño equipo
- Enfocado en la entrega
- Conocimiento de tecnología con capacidad para aprender cualquier sistema informático relacionado con el trabajo.
COMPETENCIAS
- Excelentes habilidades interpersonales y capacidad para comunicarse efectivamente con clientes y colegas en todos los niveles.
- Flexible, enérgico y entusiasta.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.
- Capacidad para gestionar un pequeño equipo asegurando que están cumpliendo sus objetivos y que se mantiene un buen ambiente de equipo
- Capacidad para ser entrenado con éxito
- Actitud orientada a la solución de problemas.
- Ambición por aprender y ser desafiado.
- Orientado a los detalles y a la entrega.
- Capacidad para trabajar usando su propia iniciativa y tomar decisiones dentro de las políticas corporativas.
- Buenas habilidades organizativas y capacidad para trabajar metódica y precisamente.
- Capacidad para trabajar de manera autónoma.
- Espíritu de equipo.
SE ESPERA QUE EL TITULAR DE LA POSICIÓN
Esté comprometido con la educación profesional continua.
Información Adicional
Todo nuestro personal busca encarnar nuestros valores fundamentales que sustentan todo lo que hacemos y que reflejan las habilidades y comportamientos que todos necesitamos para tener éxito. Estos son:
- Somos AMBICIOSOS - Pensamos y actuamos a nivel global, aprovechando cada oportunidad para apoyar a nuestros clientes y al personal - dondequiera que estén en el mundo.
- Somos ÁGILES - Nuestra independencia de cualquier institución financiera nos da la flexibilidad y la libertad para mantener las cosas simples, eficientes y efectivas.
- Somos COLABORATIVOS - Nos tomamos el tiempo para entender las necesidades de nuestros clientes para que podamos entregar soluciones personalizadas en cada ocasión.
