Analista de Datos Senior

¡El trabajo!

• Implementación, Pruebas, Validación y Documentación de Modelos: Desarrollar y mantener modelos de datos avanzados que ayuden a identificar actividades y patrones sospechosos relacionados con el lavado de dinero. Crear modelos predictivos que mejoren las capacidades de evaluación y detección de riesgos. Realizar pruebas rigurosas y validación de modelos y algoritmos de aprendizaje automático para garantizar su precisión y fiabilidad. Crear y mantener documentación detallada para todos los modelos de datos, incluyendo fuentes de datos, metodologías, suposiciones y parámetros del modelo.
• Desarrollo de Herramientas: Crear y mejorar herramientas, scripts y aplicaciones para facilitar el análisis de datos, la generación de informes y el monitoreo del cumplimiento. Desarrollar interfaces y soluciones amigables para el usuario para mejorar la eficiencia y precisión.
• Minería de Datos: Extraer, transformar y analizar grandes conjuntos de datos para identificar anomalías, tendencias y posibles factores de riesgo. Utilizar técnicas de minería de datos para descubrir conocimientos ocultos dentro de conjuntos de datos complejos.
• Automatización: Diseñar, implementar y mantener flujos de trabajo automatizados y tuberías de datos para una eficiente recolección, procesamiento, análisis y chequeos de control de calidad de datos. Implementar soluciones de automatización para agilizar los procedimientos de cumplimiento de AML.
• Reportes: Generar informes y cuadros de mando completos para comunicar hallazgos, tendencias e insights relacionados con el cumplimiento a los stakeholders. Desarrollar visualizaciones que transmitan eficazmente datos complejos de una manera clara y accionable.

¡Complejidades y desafíos de pensamiento en el trabajo!

• El puesto requiere que el titular sea autónomo y tome decisiones sólidas lo más eficientemente posible para asegurar que los modelos de datos se desarrollen e implementen de acuerdo con las políticas internas del Banco y los requisitos regulatorios.
• Capacidad para trabajar de forma independiente y desempeñarse bajo presión y dentro de plazos ajustados.
• El titular debe tener una sólida comprensión de los sistemas internos del Banco, una fuerte atención al detalle y habilidades de gestión de registros.
• Gestionar eficazmente las responsabilidades asignadas y la comunicación con las Unidades de Negocio.

¡Responsabilidad!

• Responsable del desarrollo de herramientas internas y análisis para apoyar el desarrollo e implementación de modelos en un tiempo oportuno.
• Responsable del análisis, documentación, desarrollo, operacionalización e integración de modelos de datos de AML.
• Mantener una comprensión actual de los temas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incluyendo políticas, procedimientos, regulaciones, mejores prácticas de la industria, tipologías criminales y tendencias emergentes para proporcionar apoyo y dirección a las unidades de negocios.

¡Hablemos de ti!

• Grado de licenciatura en Ciencia de Datos, Informática, Estadística o un campo relacionado. Se prefiere un título de maestría.
• 4+ años de comprobada experiencia en la industria como Analista de Datos, centrado en el cumplimiento de AML o en la industria de servicios financieros preferentemente.
• Fuerte experiencia en técnicas de modelado de datos, minería de datos y análisis estadístico.
• Competencia en herramientas de manipulación y análisis de datos como Python, SQL y herramientas de visualización de datos como Power BI.
• Experiencia en diseño e implementación de soluciones de automatización utilizando lenguajes de programación/scripting.
• Se prefiere conocimiento de regulaciones de AML, evaluación de riesgos de delitos financieros y procedimientos de cumplimiento.
• Excelentes habilidades de resolución de problemas con la capacidad de traducir datos complejos en conocimientos accionables.
• Se prefiere experiencia con técnicas y herramientas de aprendizaje automático
• Fuertes habilidades de comunicación, incluyendo la presentación de información técnica a los stakeholders no técnicos.
• Individuo orientado a los detalles y motivado que puede trabajar independientemente y como parte de un equipo.
• Fuertes habilidades de pensamiento analítico y toma de decisiones.
• Experiencia con las aplicaciones de la plataforma Microsoft Power (Power App, Power Automate, etc.) es un plus.
• Alta competencia en el uso de aplicaciones de Microsoft Office (es decir, Excel avanzado, PowerPoint, Outlook, Word).