Sr. Director - Compliance Models and Analytics

País: Estados Unidos de América

El puesto de Sr. Director - Modelos y Analítica de Cumplimiento ofrece una oportunidad única para liderar un equipo en la creación, implementación y optimización de modelos y análisis sofisticados dentro de nuestras funciones de Cumplimiento y BSA AML. Esta posición se centra en desarrollar y mantener Modelos BSA AML de alto nivel y coordinar esfuerzos con los reguladores y el equipo de MRM.

• Dirigir un equipo de analistas de modelado para idear estrategias que identifiquen posibles actividades de delitos financieros y mejoren la gestión general de riesgos de cumplimiento.
• Colaborar con socios internos y externos para refinar los modelos de cumplimiento y delitos financieros.
• Mantenerse actualizado con las tendencias y técnicas de la industria para garantizar que los modelos y procesos sigan siendo eficientes y efectivos.
• Supervisar un programa continuo de desarrollo y mejora para los modelos en el alcance.
• Monitorear el rendimiento del modelo a través de evaluaciones continuas para identificar problemas y hacer los ajustes necesarios.

• Título universitario o experiencia equivalente en Finanzas, Estadísticas/Econometría, Matemáticas o un campo relacionado. Preferido: Doctorado o Maestría.
• Más de 12 años de experiencia en Desarrollo de Modelos, Validación, Comercio, Valoración y Gestión de Riesgos en una gran institución financiera de EE.UU.
• 5 años de experiencia en Modelos AML/OFAC o de Delitos Financieros.
• Conocimiento profundo de enfoques de segmentación, pruebas, ajuste de umbrales y optimización.
• Conocimiento de las últimas tendencias industriales y regulatorias en Monitoreo de Transacciones y Cribado de Sanciones.
• Comprensión de las Reglas Regulatorias de AML y OFAC en los EE. UU.
• Experiencia con regulaciones de riesgo de modelos como SR11-07 y competencia en la preparación de documentación y pruebas de modelos de calidad.
• Habilidades de comunicación sólidas y capacidad para trabajar con la alta gerencia, auditores y reguladores.
• Experiencia en interacción con Auditoría Interna, MRM y reguladores.
• Liderazgo demostrado en entornos de equipos multifuncionales.
• Habilidades excepcionales de análisis cuantitativo y cualitativo, junto con excelentes habilidades de gestión del tiempo y el estrés, espíritu orientado al equipo.
• Competencia en lenguajes de programación como R, Python, C++, SAS, etc.
• Experiencia con modelos de proveedores como Oracle Mantas, Actimize, Bridger Sanctions Screening, FISERV, etc.

En Santander, valoramos y respetamos la diversidad de nuestra fuerza laboral y nos esforzamos por aumentar la diversidad de nuestros equipos. Alentamos activamente a todos a postularse. Santander es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Todos los solicitantes calificados recibirán consideración para el empleo sin importar raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, genética, discapacidad, edad, estado de veterano o cualquier otra característica protegida por la ley.

Esta descripción de trabajo no abarca todas las funciones del rol. Supervisores o gerentes pueden requerir tareas adicionales. Las evaluaciones de desempeño se basarán, en parte, en el cumplimiento de las tareas enumeradas. Esta descripción de trabajo está sujeta a revisiones y no es un contrato de empleo; cualquiera de las partes puede terminar la relación laboral en cualquier momento y por cualquier razón.

El rango de pago base para esta posición es:

Mínimo: $225,000.00 USD

Máximo: $330,000.00 USD

La compensación real puede variar en función de las habilidades, experiencia, capacitación, licencias, certificaciones y ubicación, con el rango anual contabilizado para una semana laboral de 40 horas para posiciones por hora (no exentas).

Nombre de la empresa: Santander