Sr. Director - Compliance Models and Analytics

Страна: Соединенные Штаты Америки

Роль Старшего Директора - Модели и Аналитика по Соблюдению предлагает уникальную возможность возглавить команду по созданию, внедрению и оптимизации сложных моделей и аналитики в рамках наших функций по соблюдению и BSA AML. Эта должность сосредоточена на разработке и поддержке моделей высочайшего уровня BSA AML, а также на координации усилий с регуляторами и командой MRM.

• Возглавлять команду аналитиков по моделированию для разработки стратегий по выявлению потенциальных финансовых преступлений и улучшению управления рисками соответствия.
• Сотрудничать с внутренними и внешними партнерами для совершенствования моделей соответствия и финансовых преступлений.
• Оставаться в курсе отраслевых тенденций и методов, чтобы обеспечить эффективность и результативность моделей и процессов.
• Контролировать программу непрерывного развития и совершенствования моделей.
• Отслеживать производительность моделей через постоянные оценки, чтобы выявлять проблемы и вносить необходимые корректировки.

• Степень бакалавра или эквивалентный опыт работы в области финансов, статистики / эконометрики, математики или смежных областях. Предпочтительно: степень доктора или магистра.
• Более 12 лет опыта в области разработки моделей, валидации, торговли, оценки, управления рисками в крупном финансовом учреждении США.
• 5 лет опыта работы с моделями AML / OFAC или финансовыми преступлениями.
• Глубокие знания методов сегментации, тестирования, настройки порогов и оптимизации.
• Знание последних отраслевых и нормативных тенденций в области мониторинга транзакций и скрининга на предмет санкций.
• Понимание нормативных правил США по AML и OFAC.
• Опыт работы с нормативными требованиями к рискам моделей, такими как SR11-07, и владение подготовкой качественной документации по моделям и тестированию.
• Сильные навыки общения и способность работать с высшим руководством, аудиторами и регуляторами.
• Опыт взаимодействия с внутренним аудитом, MRM и регуляторами.
• Доказанное лидерство в кросс-функциональных командах.
• Исключительные количественные и качественные аналитические навыки, а также отличные навыки управления временем и стрессом, командный дух.
• Знание языков программирования, таких как R, Python, C++, SAS и т.д.
• Опыт работы с поставщиками моделей, такими как Oracle Mantas, Actimize, Bridger Sanctions Screening, FISERV и т.д.

В Santander мы ценим и уважаем разнообразие нашей рабочей силы и стремимся повысить разнообразие наших команд. Мы активно призываем всех подавать заявки. Santander является работодателем, предоставляющим равные возможности. Все квалифицированные кандидаты будут рассматриваться для трудоустройства независимо от расы, цвета кожи, религии, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, национального происхождения, генетики, инвалидности, возраста, статуса ветерана или любой другой характеристики, защищенной законом.

Эта должностная инструкция не охватывает всех обязанностей роли. Дополнительные задания могут быть запрошены руководителями или менеджерами. Оценка производительности будет частично основана на выполнении указанных задач. Эта должностная инструкция может быть пересмотрена и не является трудовым договором; любая из сторон может прекратить трудовые отношения в любое время по любой причине.

Основная зарплата для этой должности составляет:

Минимум: $225,000.00 USD

Максимум: $330,000.00 USD

Фактическое вознаграждение может варьироваться в зависимости от навыков, опыта, подготовки, лицензий, сертификатов и местоположения, при этом годовой