Sr. Director - Compliance Models and Analytics

Kraj: Stany Zjednoczone Ameryki

Rola Starszego Dyrektora - Modele i Analizy Zgodności oferuje unikalną możliwość kierowania zespołem w tworzeniu, wdrażaniu i optymalizacji zaawansowanych modeli i analiz w ramach naszych funkcji Compliance i BSA AML. Stanowisko to koncentruje się na opracowywaniu i utrzymaniu najwyższej klasy modeli BSA AML oraz koordynacji działań z regulatorami i zespołem MRM.

• Kierowanie zespołem analityków modelowania w celu opracowywania strategii identyfikacji potencjalnych działań związanych z przestępczością finansową oraz poprawy zarządzania ryzykiem zgodności.
• Współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi w celu udoskonalania modeli zgodności i przeciwdziałania przestępczości finansowej.
• Śledzenie trendów branżowych i technik w celu zapewnienia efektywności i skuteczności modeli i procesów.
• Nadzór nad programem ciągłego rozwoju i ulepszania modeli objętych zakresem.
• Monitorowanie wydajności modeli poprzez bieżące oceny wydajności, aby zidentyfikować problemy i wprowadzać niezbędne korekty.

• Tytuł licencjata lub równoważne doświadczenie w dziedzinie Finansów, Statystyki/Ekonometria, Matematyki lub pokrewnych dziedzin. Preferowane: doktorat lub magisterium.
• Ponad 12 lat doświadczenia w rozwoju modeli, walidacji, handlu, wycenie, zarządzaniu ryzykiem w dużej amerykańskiej instytucji finansowej.
• 5 lat doświadczenia w modelach AML/OFAC lub Przestępczości Finansowej.
• Dogłębna wiedza na temat podejść do segmentacji, testowania, dostrajania progów i optymalizacji.
• Świadomość najnowszych trendów branżowych i regulacyjnych w monitorowaniu transakcji i przeszukiwania sankcji.
• Zrozumienie amerykańskich przepisów regulacyjnych AML i OFAC.
• Doświadczenie w regulacjach dotyczących ryzyka modelu, takich jak SR11-07, oraz umiejętność przygotowywania wysokiej jakości dokumentacji i testowania modeli.
• Silne umiejętności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy z wyższym kierownictwem, audytorami i regulatorami.
• Doświadczenie w interakcji z Audytem Wewnętrznym, MRM i regulatorami.
• Udokumentowane doświadczenie w przywództwie w ramach zespołów międzyfunkcyjnych.
• Wyjątkowe umiejętności analizy ilościowej i jakościowej, a także doskonałe zarządzanie czasem i stresem, duże zaangażowanie zespołowe.
• Biegłość w językach programowania takich jak R, Python, C++, SAS itp.
• Doświadczenie z modelami dostawców takimi jak Oracle Mantas, Actimize, Bridger Sanctions Screening, FISERV itp.

W Santander cenimy i szanujemy różnorodność naszej siły roboczej i dążymy do zwiększenia różnorodności naszych zespołów. Aktywnie zachęcamy wszystkich do aplikowania. Santander jest pracodawcą oferującym równe szanse. Wszystkie zakwalifikowane osoby będą brane pod uwagę bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie narodowe, genetykę, niepełnosprawność, wiek, status weterana lub jakąkolwiek inną cechę chronioną prawem.

Ten opis stanowiska nie obejmuje wszystkich obowiązków związanych z rolą. Osoby nadzorujące lub menedżerowie