Специалист по противодействию отмыванию денег

LemFi (YC S21) разрабатывает современный банк для африканской диаспоры в Северной Америке, Европе и Великобритании. Мы предлагаем нашим клиентам счет в многих валютах, который позволяет им хранить, отправлять и получать деньги из Африки в любой валюте для их бизнеса и личных банковских нужд. Кто вы: Вы гордый и целеустремленный человек, который будет преуспевать в стартапе финтех, как наш. Наши команды в LemFi больше всего дорожат своим трудом и областями экспертизы, но также берут на себя роли в других функционах, чтобы обеспечить успех компании и удовлетворенность наших клиентов. Описание работы: Роль ассоциированного по операциям с противодействием отмыванию денег, подчиненного менеджеру по работе с клиентами, является полностью удаленной позицией в международной команде по соответствию требованиям от LemFi. На этой должности вы должны быть знакомы с общепринятыми мировыми предварительными условиями и лучшими практиками программ по соблюдению AML/CFT. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы три года на операционной должности по соблюдению AML, связанной с упрощенной или усиленной проверкой добросовестности (EDD), контролем транзакций и общими расследованиями, связанными с красными флагами поведения или подозрительной деятельностью. Обратите внимание: иногда на этой должности придется работать в вечерние и / или выходные смены. Вы должны быть готовы выполнить это требование, если оно будет назначено. Обязанности включают следующее: - Способность применять знания основанные на рисках при утверждении запросов клиентов; - Обеспечение обновления журналов отслеживания; - Предоставление обновлений для руководства и статистики по операционным задачам по соблюдению требований; - Эскалация вопросов до Управления по соблюдению требований; - Проведение улучшенной проверки добросовестности на клиентах с высоким риском и предложение рекомендаций относительно отношений с клиентами уполномоченному по соблюдению требований; - Функционирование как ключевой контакт и лицо компании в программе проверки добросовестности партнеров; - Участие в перекрестных функциональных обязанностях и помощь уполномоченным по соблюдению требований при необходимости; - Активное развитие и поддержание знаний о AML и преступных трендах, методах и типологиях, и их применение для оценки идентификации клиентов, верификации и поведенческих данных для выявления необычной активности. Требования: - Диплом университета или эквивалентный опыт; - 3 года опыта работы на операционной должности по AML в финтехе или финансовой учреждение; - Опыт работы с ежедневными операционными задачами AML, такими как KYC и подтверждение ID, EDD и принятие решений по очистке и контролю транзакций; - Навыки принятия решений, основанных на рисках, и способность действовать самостоятельно и самомотивировать; - Владение Microsoft Office Suite или Google Sheets; - Отличные аналитические, следственные, устные и письменные коммуникативные навыки, особенно на английском языке; - Исключительные организационные навыки и внимание к деталям; - Способность управлять различными приоритетами на ежедневной основе, брать на себя ответственность за продукт работы без постоянного руководства и постоянно достигать результатов; - Адаптивность к глобальным операционным потребностям и способность работать в быстро меняющемся бизнесе и регулирующей среде.