Асоціат з операцій проти відмивання грошей

LemFi (YC S21) розробляє сучасний банк для африканської діаспори в Північній Америці, Європі та Великій Британії. Ми пропонуємо нашим клієнтам багатовалютний рахунок, який дозволяє їм зберігати, відправляти та отримувати гроші з Африки у будь-якій валюті для їхніх бізнес- та особистих банківських потреб. Хто ви: Ви енергійна та цілеспрямована особистість, яка зможе проявити себе в стартапі фінтеху, як наш. Наші команди в LemFi захоплюються своєю роботою та областями експертизи, але також виконують функції, що перетинаються, щоб гарантувати успіх компанії та задоволення наших клієнтів. Резюме роботи: Посада співробітника відділу боротьби з відмиванням грошей, який звітує перед менеджером з контролю за дотриманням вимог до клієнтів, є повністю віддаленою посадою в глобальній команді з відповідності вимогам LemFi. На цій посаді вам слід загалом знати стандартні всесвітні передумови та кращі практики програми відповідності AML/CFT. Відмінним кандидатом буде особа з досвідом роботи на операційній посаді з додержанням вимог AML протягом трьох років, яка включає спрощену або посилений перевірку (EDD), моніторинг транзакцій і загальні розслідування, пов'язані з червоними прапорами або підозрілими діями. Будь ласка, зверніть увагу: на цій посаді іноді доведеться працювати вдень і / або вихідні дні. Ви повинні бути готові виконати цей вимогу, якщо це призначено. Обов'язки включають наступне: - Здатність застосовувати знання, засновані на ризику, при схваленні клієнтських запитів; - Впевненість, що журнали відстеження оновлюються; - надавати менеджменту оновлення та дані про оперативні завдання з відповідності вимогам; - відстежувати проблеми до управління відповідності вимогам; - проводити посилену перевірку клієнтів з високим ризиком та давати рекомендації щодо клієнтських відносин для комісара з відповідності вимогам; - виступати в якості ключового контакту та керівника для партнерської програми по перевірці компанії; - брати участь в виконанні перекресних обов'язків та допомагати комісарам з відповідності вимогам, коли це потрібно; - активно розширювати та підтримувати знання про тенденції, методи та типологію відмивання грошей та злочинності, і застосовувати їх до оцінки ідентифікації клієнта, верифікації та поведінкових даних для виявлення неординарної активності. Вимоги: - Університетський диплом або еквівалентний досвід; - 3 роки досвіду роботи на операційній посаді з дотриманням вимог AML у фінтеху або фінансовому установі; - Досвід роботи з щоденними оперативними завданнями AML, такими як KYC та верифікація ID, EDD і прийняття рішень щодо очищення та моніторингу транзакцій; - Здатність до прийняття рішень на основі ризику та здатність діяти незалежно та самостійно мотивуватись; - Володіння пакетом Microsoft Office або Google Sheets; - Відмінні аналітичні, розслідувальні, усні та письмові комунікаційні навички, особливо у англійській мові; - Виняткові організаційні навички та увага до деталей; - Здатність керувати різними пріоритетами щодня, брати на себе власність продукту без безперервного керівництва і постійно давати результати; - Адаптивність до глобальних оперативних потреб та здатність працювати в швидко змінюваному бізнесовому та регуляторному середовищі.